As ações foram em Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim e Alegre
Três carros de luxos, um jet ski, um quadriciclo e aparelhos celulares foram apreendidos nesta quinta-feira (7), em uma operação da Polícia Civil que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e realização de rifas ilegais na região Sul do Espírito Santo.
A investigação teve início após o registro de um boletim de ocorrência no município de Alegre, sobre uma possível manipulação dos resultados dos sorteios, nos quais os ganhadores já estariam definidos.
As ações foram realizadas nas cidades de Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim e Alegre.
Durante as apurações, a equipe da corporação identificou irregularidades, como a ausência de autorização do Ministério da Fazenda, órgão federal responsável pela regulamentação de loterias, e a falta de recolhimento dos tributos exigidos para esse tipo de atividade.
Também foi constatado que os valores utilizados para aquisição dos bens sorteados tinham origem suspeita, com transferências realizadas por terceiros não identificados.
Daniel de Araújo, titular da Delegacia de Polícia de Itapemirim
Com autorização da Justiça, foram solicitadas a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de perfis usados para divulgar os sorteios. A investigação financeira mostrou que os responsáveis pelas rifas não possuíam nenhum bem registrado em seus nomes, nem dos prêmios anunciados.
Segundo a Polícia Civil, os proprietários dos bens apreendidos serão ouvidos na próxima semana. Além disso, os órgãos competentes serão acionados para apurar possíveis crimes tributários relacionados ao caso.
